Крипто Расследования
Профессиональная команда расследователей, мощные KYT-инструменты и технологии для глубокого анализа транзакций - для восстановления вашего спокойствия.
Начать расследование
Алгоритм возврата ваших активов
Для кого мы работаем?
Бизнес
- Отслеживаем движение криптовалюты после взлома, скама или утраты доступа
- Подготовливаем подробный отчёт для внутренних аудитов и внешних проверок
- Устанавливаем происхождение активов — для платформ, партнёров или инвесторов
- Помогаем разобраться в сложных транзакционных цепочках
- Формируем экспертное заключение, которое можно использовать в правовом поле
- Организуем юридическое сопровождение от наших партнёров
Частные лица
- Выясняем, куда ушла криптовалюта после инцидента
- Даем разбор транзакций и потенциальных рисков
- Подтверждаем путь активов, если требуется доказать их происхождение
- Формируем экспертное заключение для обращения на биржу или в правоохранительные органы
- Помогаем понять причину инцидента для предотвращения повторной потери
- Организуем юридическое сопровождение от наших партнёров
Расследуем для вас!
Наши AML-офицеры помогут вам отследить утерянные криптоактивы. Начните расследование прямо сейчас!
Найти активы
Наши публичные расследования
Расследование КоинКит: Как Bybit потеряла $1.5 млрд в результате самого крупного криптоограбления
21 февраля, 2025 года была взломана централизованная криптовалютная биржа Bybit. Злоумышленникам удалось вывести почти $1.5 млрд в криптовалюте. Выводы производились в токене ETH, после чего переводились в другие и выводились на различные криптовалютные платформы. На момент написания материала часть украденной криптовалюты остаётся на адресах злоумышленников, а часть продолжает движение.
24.02.2025
Расследование КоинКит: Как пользователь добровольно перевел $129 млн. мошеннику
Недавно в новостных источниках в сфере криптовалют появилась информация о хищении криптовалюты в USDT-TRC20. 13 ноября 2024 года пользователь криптокошелька TGrS7QNCf85X2B6ddvGZY2MF9VwvFn6XAE отправил $129 млн, скопировав адрес из истории выводов. Но адрес оказался классическим мошенничеством с подменой.
29.11.2024
Расследование КоинКит: подробный отчет о движении $43 млн, украденных у BingX и визуализация четырех адресов преступников
20 сентября 2024 года в новостных источниках появилась информация о взломе централизованной криптовалютной биржи BingX. Стало известно, что с платформы было похищено около $43 млн. Потерпевшей стороной не сообщается точная сумма похищенных средств, а также не раскрываются детали взлома. На данный момент неизвестно как доступ к кошелькам платформы перешел злоумышленникам.
02.10.2024
Отправить заявку на расследование
ПРО расследования
Мы - Команда КоинКит, аналитическая компания со штатом AML-офицеров, которые регулярно проводят собственные расследования криптовалютных преступлений.
Юридическую поддержку нашим клиентам оказывают наши партнеры с богатым опытом ведения дел в области криптовалютных преступлений.
